题目内容
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[主观题]
商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动，依据所策划的控制措施或已有的控制程序对
这些活动加以控制。主要包括以下措施：高层检查、行为控制、审批与授权、不兼容岗位的适当分离和()。
A实物控制
B风险暴露限制的审查
C验证与核实
D监督纠正
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B风险暴露限制的审查
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A.高级管理层
B.董事会
C.内审部门
D.各级操作风险管理人员
A.技术
B.工程
C.管理
D.生产
A.与高级管理人员会谈，确认有关业务活动潜在的应关注事项
B.与其他评估师讨论在评估期间对业务活动应关注的任何事项
C.进行必要的实质性测试，用以证实应用控制措施存在并运行
D.会见业务人员，确认他们认为被评估业务活动应关注的事项
A.对目标计划值的确定和分析
B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据
C.在工程进展中，明确各种干扰，如天气、设计出图不利等
D.对计划值与实际值进行比较以判断是否存在偏差
E.采取有效的控制措施以确保投资控制目标的实现
A.建立凭证管理制度
B.对所托管的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算
C.建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序
D.建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
A.是否进行信贷营销
B.是否能够受理该笔贷款业务
C.是否需要提高贷款利率
D.是否投入更多的时间和精力进行后续贷款洽谈
E.是否需要正式开始贷前调查工作
