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[判断题]

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行()

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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第2题
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专
人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第3题
此次新《办法》明确()金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统和技术保障等要求。
A.金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作

B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制

C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源

D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划

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第4题
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十一条,反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门或相关的反洗钱和反恐怖融资岗位,并配备足够人员()
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第5题
支付机构应当设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作,并设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位()
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第6题
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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第7题
金融机构是否应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作()
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第8题
金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第9题
金融机构应当设立()反洗钱岗位,配备()人员负责大额和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

A.专职、专职

B.专职、兼职

C.兼职、专职

D.兼职、兼职

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第10题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
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