A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人