A.描绘一个企业想要接触和服务的不同人群或组织
B.为特定客户细分创造价值的系列产品和服务
C.公司是如何沟通、接触其客户细分而传递其价值主张
D.公司与特定客户细分群体建立的关系类型
A.结合具体业务场景进行分析
B.基于模型或经验规则,输出客户分群结果
C.利用机器学习等技术建立预测模型
D.搭建数据模型
E.利用大数据分析工具,对客户进行数据标签,并通过
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告