A.2018年6月
B.2018年7月
C.2018年8月
D.2018年9月
A.12
B.6
C.12
D.6
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.电话和因特网发起的电汇请求
B.超过以前年度的每月的电汇处理总数
C.最近存款活动的记录
D.是否通过代理银行办理电汇
A.依据金融机构执行人民银行金融管理政策情况综合评价结果,就评价等级C或D的金融机构风险状况进行分析评估
B.结合河北省金融稳定协调机制的运行情况,就协调机制领导小组成员单位提供的有关材料和统计数据进行分析评估,对金融机构经营异动情况和风险状况进行非现场监测
C.结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行动态监测
D.结合其他金融风险监测结果以及个人或单位等社会举报线索,经过专项调查确认风险因素是否为金融机构潜藏的、可能影响金融稳定的提示事项