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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容()。

办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（)。

A.申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整

B.收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

C.他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件

D.客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定

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第1题

客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？

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第2题

柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。（)

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第3题

漫游汇款，柜员必须依据客户填写的漫游汇款申请书录入汇出、兑付或退汇信息。（)

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第4题

邮政无着汇款的兑付需要综合柜员授权审核办理。此题为判断题(对，错)。

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第5题

柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务，可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务，只能

受理()的申请办理退汇业务。

A.原汇款人本人

B.收款人

C.代理收款人人

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第6题

办理漫游汇款兑付业务时()。

办理漫游汇款兑付业务时（)。

A.兑付密码由客户通过密码键盘输入

B.兑付密码连续六次输入错误，当日不得办理兑付

C.兑付密码连续三次输入错误，当日不得办理兑付

D.客户忘记兑付密码，可由汇款人办理退汇

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第7题

某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不

是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施？

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第8题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

汇款挂失后7天内客户可凭原取款通知单及有效身份证件在原挂失受理网点办理撤销挂失业务，并当场办理兑付手续。（)

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第10题

汇兑联网网点普通柜员办理日常收汇、兑付业务及特殊业务、更改柜员密码、网点签到签退、基本数据下载、临时轧账。（)

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第11题

邮政按址汇款兑付时必须凭打印有效标识码的取款通知单办理取款业务。此题为判断题(对，错)。

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