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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

重点可疑交易报告的分析思路，应以（)为核心。

A.内控制度

B.客户风险等级划分

C.系统自动预警

D.有效的客户尽职调查和排查分析

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第1题

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细，确保可以交易报告的分析质量和报告价值（）

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

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第2题

可疑交易报告分为（）和（）。

A.追加报告

B.一般可以交易报告

C.重点可以交易报告

D.特别紧急可以交易报告

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第3题

重点可疑交易报告应遵循（）及（)原则。

A.客观

B.及时

C.准确

D.规范

E.属地管辖

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第4题

各行社营业机构对拟上报的重点可疑交易报告，应由其反洗钱管理部门进行审核并经（)审批后上报。

A.董(理事长)

B.行长

C.反洗钱管理部门

D.分管领导

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第5题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为（)元

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

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第6题

某客户受到公安机关查询账户，原因为涉嫌赌场案，且该客户交易存在可疑近一年内上报重点可疑，该客户风险等级应调整为（）风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

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第7题

提交可疑交易报告后，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（)提交一次接续报告。

A.三个月

B.一个月

C.二个月

D.六个月

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第8题

如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”，应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第9题

为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现（)和流程控制。

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

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第10题

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱监测分析中心报告的制度，是指（)。

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

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第11题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存

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