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[多选题]
68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，业内案件处置包括（）
A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
答案
ABCD
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A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
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A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.八，三
B.六，三
C.八，一
D.六，一
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定（2019年版）》，在托管业务合作关系存续期间，营销分行应当开展持续客户身份识别工作，至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于（）的客户，应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家（地区）
A.5
B.4
C.3
D.2
A.《中国邮政储蓄银行xx分行xx业务操作规程》
B.《客户经理考核管理实施意见》
C.《中国邮政储蓄银行xx分行保密管理办法》
D.《关于对xx制度进行补充的通知》
A.相关违法违规行为的实施人或参与人
B.对案件发生负有管理责任的人员
C.对案件发生负有领导责任的人员
D.对案件发生负有监督责任的人员
A.《中国邮政储蓄银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》
