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第2题
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第7题
《中国人民银行关于金融机构洗钱和恐怖融资评估及客户分类管理指引的通知》（银发2013）2号中对金融机构风险评估和客户分类管理工作提出指引意见，具体包括（）
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
第8题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业，包含在洗钱风险评估指标体系的（）风险子项
A.客户特性风险子项
B.地域风险子项
C.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
D.行业（含职业）风险子项
第11题
客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
