题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。”相关的问题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.未记载银行机构代码
B.支票金额超过规定上限
C.支票凭证不真实
D.持票人未在本行开户
E.背书不符合规定
A.实际结算金额少于出票金额
B.签章不符合规定
C.未填写密押
D.背书不连续或不符合规定
E.个人持票人不在本行开户
A.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改
B.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押
C.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押
D.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押
A.虚报业绩的
B.隐瞒真实情况的
C.对考核事项不作说明的
D.拒绝考核人员询问的
A.拒绝整改
B.配合整改
C.整改后仍不符合要求
D.整改后符合要求
A.对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人
B.以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人
C.对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
D.明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
