题目内容
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[单选题]
《业内案件处置应急预案（2020年修订版）》规定：各级机构在案件发生后，应遵循下列原则进行处置（）
A.快速应对，及时报告
B.分级负责，属地管理
C.明确分工、协调配合
D.妥善处置、严格保密
答案
D、妥善处置、严格保密
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A.快速应对，及时报告
B.分级负责，属地管理
C.明确分工、协调配合
D.妥善处置、严格保密
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A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生
A.不定期
B.每年
C.定期
D.半年
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关
B.事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于三个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关
C.由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑事犯罪案件即为业外案件
D.银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.2
B.4
C.1
D.3
