自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域,需要开立基本存款账户的
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.存款因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
E.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C.单位客户因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
特约客户为个体客户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省域开展收单业务
A.200万元人民币
B.50万元人民币
C.10万美元
D.100万元人民币
A.单位客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
B.单位客户因借款或其他结算需要开立的银行结算账户。
C.单位客户因专项资金的管理而开立的银行结算账户。
D.单位客户因增资验资需要而开立的银行结算账户。