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[主观题]

试述信用卡套现风险防范措施。

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第1题

下列不属于风险事项的是（)。

A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险

B.监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件

C.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的

D.制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的

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第2题

关于第三方支付模式存在的问题，说法错误的是（）

A.被当做不受管制的银行

B.用这种方法完全可以实现信用卡的套现，但要花费用

C.容易形成资金沉淀

D.可能出现越权调用交易资金的风险

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第3题

以下哪项不属于合理使用信用卡______。

A.合理利用信用卡套现

B.理性消费，避免过度透支

C.杜绝以卡养卡

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第4题

以下哪些属于财产安全（）

A.店内偷盗

B.假钞

C.违规操作折扣

D.信用卡套现

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第5题

以下不属于安全使用信用卡的行为是______。

A.防止卡片被盗刷

B.使用信用卡进行套现等交易

C.警惕电话、网络诈骗

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第6题

银行业从业人员不得利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等行为。不得为特定客户优于同等条件办理高端信用卡，提供价质不符的高端服务？（）

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第7题

套现卡片最近12个月有过两期以上（含两期)逾期的情况时应止付客户在我行所有信用卡账户。（)

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第8题

侦查信用卡诈骗案，分析交易流水信息的最终目的是（)

A.是否属于挥霍透支款而无归还问题

B.是否从事涉毒、赌博等活动

C.是否有非法套现问题

D.证明嫌疑人属于无力偿还而恶意透支

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第9题

试述商业银行信用卡营销管理的基本要求。

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第10题

特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（)。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

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