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[判断题]
对联网核查中发现的异常情况，应认真分析、甄别，对符合反洗钱法律法规、监管规定的可疑交易行为，按监管规定做好可疑交易的报告工作。（)
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A.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份是否真实有效
B.发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的，应要求商户出具其他有效身份证明
C.通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人信用报告，并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级
D.商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的不得发展为我行商户
A.为加强收单风险防控，我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B.风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C.收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D.收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据
A.需召集全体考评人员对标准答案、考评方法和评分进行认真研读，对评分尺度进行充分讨论
B.确保评分标准、工作程序和计算方法的统一
C.根据考评工作的实际需要组织好考评人员的分工
D.当发现装订不规范的试卷或试题、参考答案有误等异常情况，应及时向考评组长(首席考评员)报告，不得擅自处理
E.按流水作业方式分工进行评阅
A.无需其他信息
B.近期一笔(含)以上存取款情况
C.近期两笔(含)以上存取款情况
D.近期三笔(含)以上存取款情况
A.7点至19：00
B.8点至20点
C.9：30-11：35
D.14：30-16：00
