题目内容
（请给出正确答案）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
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A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
