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题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。此题为判断题(对,错)。

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第1题
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户(含大企业客户与中小企业客户)实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对,错)。
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第2题
位于青岛四方区的甲电脑公司与位于城北区的乙电子设备厂有合同纠纷。甲公司通过别的渠道扣留了乙厂价值30万元的配件,以此要求乙厂还债。乙厂立即起诉至法院,要求甲公司返还扣留的配件。诉讼过程中,甲公司提出反诉,要求乙厂还债。乙厂又得知甲公司准备将扣置的配件发送到大连销售,遂向法院申请查封或扣押这批配件。人民法院采取了下列财产保全措施,其中哪一项是正确的?

A.扣押甲公司准备运往大连的配件

B.查封甲公司的办公经营大楼

C.冻结甲公司的全部银行账户后的第6天才通知甲公司

D.甲公司提供了相应的担保后,仍不解除财产保全

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第3题
因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经()同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。A

因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经()同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.安全员

B.技术员

C.班长

D.项目负责人

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第4题
因作业必需临时拆除或变动安全放防护设施时,必需经()同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.安全员

B.技术员

C.班长

D.项目负责人

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第5题
办理银行承兑汇票业务,会计经办人员在收到客户缴存保证金后,应立即办理保证金冻结手续()
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第6题
存款保险机构拥有大量的专业人员,并且形成了一整套在银行出现问题后的紧急对策措施,从而能够将危机发生的损失限制在一定程度之内。()
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第7题
对于高风险等级的客户,金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。包括但不限于以下措施?()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。对于已开立账户的,应禁止办理任何业务,冻结相关账户,调整为高风险等级,并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

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第8题
各分支行解除冻结措施后,其分支行运营管理部门应在两个工作日内填写《上饶银行反恐怖融资监控名单事务解除冻结情况表》。()
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第9题
发生新城疫疑似疫情时应采取的处理措施包括()。

A.畜主应立即将病禽(场)隔离,并限制其移动。

B.动物防疫监督机构要及时派员到现场进行调查核实,诊断为疑似新城疫时,立即采取隔离、消毒、限制移动等临时性措施。

C.要及时将病料送省级动物防疫监督机构实验室确诊。

D.划定疫点、疫区、受威胁区

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第10题
汇兑业务机构接到有权机关()后,应立即处理,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或兑付转移汇款。
汇兑业务机构接到有权机关()后,应立即处理,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或兑付转移汇款。

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