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[主观题]

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第1题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案，按()归档管理。专人专柜管理，严密交接手续，并对企业银行结算账户信息保密，但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等，应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第2题

()就是指国家各级行政监察机关依法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为进行监督、纠举、惩戒，具有行政法律效力的专门活动。

A.行政监察

B.行政监督

C.行政申诉

D.行政复议

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第3题

《反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供（）

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第4题

关于加强反洗钱保密管理的风险提示,对未按照法律法规履行反洗钱保密义务,泄露有关信息的机构和个人,将根据情节的严重程度,受到国家法律、行政法规和行内制度的惩罚（）

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定（）

A.不得向任何组织提供

B.不得向任何组织和个人提供

C.可以向组织提供

D.可以向个人提供

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第6题

目前反洗钱系统能够对不同客户使用同一设备进行交易的情况进行监测（）

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第7题

依照国家法律，行政法规的规定，对金融机构及其经营活动采取一系列行为,其中不包括()。

A.内部审计

B.检查

C.稽核

D.对违法违规行为进行处罚

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第8题

依照国家法律，行政法规的规定，对金融机构及其经营活动采取一系列行为,其中不包括()。

A.对违法违规行为进行处罚

B.检查

C.稽核

D.内部审计

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第9题

证券交易所对证券公司自营业务的监管内容有()

A.要求会员的自营买卖必须使用专门的股票账户和资金账户

B.检查开设自营账户的会员是否具备规定的自营资格

C.要求会员按月编制库存证券报表

D.对自营业务规定具体的风险控制措施，报中国证监会备案

E.聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对证券公司从事自营业务情况进行稽核

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第10题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

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