题目内容
（请给出正确答案）
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
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A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.境内银行或非银行金融机构(保险公司除外)
B.有B股资金清算业务的证券公司
C.同一法人的集团企业
D.注册资本金不低于100万元
A.行政行为违法，但不具有可撤销内容的
B.被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的
C.被告不履行法定职责，判决履行没有意义的
D.被告拖延履行法定职责
具有下列情形之一的个人贷款，经贷款人同意可采取借款人自主支付：()
A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人人民币的
B.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元人人民币的
C.借款人交易对象不具备有效使用非现金结算方式的
D.贷款资金用于生产经营且金额不超过三十万元人人民币的
E.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人人民币的
F.法律规定的其他情形
A.主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B.检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
C.主动挽回损失、消除不良影响或有效阻止危害结果发生的
D.主动上交违纪所得的
A.被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的
B.行政行为违法，但不具有可撤销内容的
C.被告不履行或者拖延履行法定职责，判决履行没有意义的
D.行政行为适用法律、法规错误的
A.行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的
B.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的
C.行政行为违法，但不具有可撤销内容的
D.被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的;
A.在公共交通工具上抢劫的
B.冒充军警人员抢劫的
C.抢劫乞丐或者生活特别困难者的
D.抢劫银行或者其他金融机构的
A.批评教育
B.组织处理
C.从轻处分
D.减轻处分
A.批评教育
B.组织处理
C.免予党纪处分
D.不予党纪处分
