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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则(2018年修订版)》,符合下列情形的可疑交易,除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还需视情况报送当地人民银行或公安机关()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
ABD
A.50
B.100
C.200
D.300
根据《中国邮政储蓄银行员工亲属回避暂行规定》相关要求,以下关于回避区域的描述错误的是:
A.总行机关作为一个回避区域
B.省行机关及直属机构作为一个回避区域
C.二级分行机关及直属机构作为一个回避区域
D.一级支行机关及其所属二级支行作为一个回避区域
A.以邮储银行党委名义制发的文件
B.发文代字包括“邮银党”和“邮银党力”
C.下行文发文对象主要有各一级分行党委、各控股子公司党委等
D.上行文发文对象主要有集团公司党组
A.3
B.5
C.10
D.20
A.1989年1月1日,邮政储蓄由代办转为自办
B.“中国邮政储蓄银行”在北京设立总行,在31个省、自治区、直辖市和5个计划单列市建立省级分行(一级分行)
C.2003年8月1日起邮政储蓄转存款按新、老存款分别核算
D.“中国邮政储蓄银行”的英文缩写是“PBC”
A.中国邮政储蓄银行级支行、集团公司县分公司以上机构安全保卫部门
B.营业网点负责人
C.营业网点安全员
D.中国邮政储蓄银行二级分行、集团公司市分公司以上机构安全保卫部门
A.每年不少于一次
B.每半年不少于一次
C.每季度不少于一次
D.每月不少于一次
A.凭单
B.个人本外币储蓄存单
C.存折
D.开户申请书