题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在个人新账户开立尽职调查中要求向客户询问纳税身份，存在哪几种情况（）
A.仅为中国税收居民
B.仅为非居民
C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
答案
A、仅为中国税收居民
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A.仅为中国税收居民
B.仅为非居民
C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
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A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
A.是的，这是国际指导推荐的
B.不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
C.不，清单更新后应及时进行筛选
D.是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
此题为判断题(对，错)。
