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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则，由高风险客户的（）对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户，在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别，填写《客户尽职调查表》随同识别材料提交本级公司反洗钱工作牵头部门进行流转审批，相关资料与所办理的业务一并留存归档

A.业务办理部门

B.运营管理中心

C.反洗钱工作牵头部门

D.保单归属渠道部门

答案

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第1题

营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

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第2题

成立征信信息安全工作领导小组，明确岗位职责，按照（)的原则，强化征信信息安全主题责任。

A.分级管理

B.逐级负责

C.谁主管谁负责

D.谁使用谁负责

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第3题

按照“（)”的原则，业务办理人员负责收集整理客户资料，包括高（低)压、居民用电客户新装增容，变更用电，分布式电源，电费管理、计量管理、用电检查等资料。

A.谁办理

B.谁提供

C.谁负责

D.谁监督

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第4题

运行机构和接入机构要清醒认识当前征信信息安全面临的严峻形势，切实增强征信信息安全管理意识。建立健全征信信息安全管理的体制和机制，成立征信信息安全工作领导小组，明确岗位职责，强化征信信息安全主体责任，按照（）的原则，明确相关人员的责任。

A.分级管理

B.逐级负责

C.谁主管谁负责

D.谁使用谁负责

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第5题

个人客户信息保护的原则是（）

A.谁主管、谁负责

B.谁运营、谁负责

C.谁收集、谁负责

D.谁使用、谁负责

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第6题

建立健全征信信息安全管理的体制和机制，成立征信信息安全工作领导小组，明确岗位职责，强化征信信息安全主体责任，应按照（）的原则。

A.分级管理

B.逐级负责

C.谁主管谁负责

D.谁使用谁负责

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第7题

通过营业机构柜面办理的农信银系统业务差错，按照()的原则处理。

A.谁办理

B.谁负责

C.谁联络

D.谁处理

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第8题

通过营业机构柜面办理的农信银系统业务差错，按照“谁办理、谁负责”的原则处理。()

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第9题

按照（）的原则对客户开发人员进行奖励。

A.谁开发

B.谁维护

C.谁受益

D.谁负责

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第10题

通过营业机构柜面办理的农信银系统业务差错，按照()的原则处理。

A.谁办理、谁负责、谁处理

B.发起行负责

C.接收行负责

D.农信银中心负责

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第11题

邮政储蓄银行营业网点受理客户投诉实行（)

A.“经理负责制”

B.“谁办理，谁负责”

C.“首问负责制”

D.“行长负责制”

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