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[多选题]

法人机构可设置的风险防控系统用户角色包括()。

A.系统管理主管员

B.系统管理员

C.风控主管员

D.风控员

E.核查员

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第1题
营业机构可设置的风险防控系统用户角色包括()。

A.系统管理主管员

B.系统管理员

C.风控主管员

D.风控员

E.核查员

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第2题
根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),营业机构可以仅设置核查员用户角色。()
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第3题
EUIF系统定位是()。
EUIF系统定位是()。

A.EUIF系统定位于交银集团内机构、用户、权限信息的统一管理

B.确保各类业务、机构、用户信息的唯一性和准确性

C.规范用户和机构编码体系

D.实现用户跨系统应用“一次登录”即可“所见即所得”地操作权限范围内的各项交易提升内部“客户”操作体验、管理能力及风险防控水平

E.以上都是

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第4题
一个业务印章管理系统的用户既可以设置一个机构的角色,也可以同时拥有多个机构的角色。()
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第5题
信贷系统用户操作权限和岗位角色由系统管理员严格依照用户岗位职责分配。角色和权限设置应遵循“审贷分离、贷放分控”基本原则,各部门、角色之间要充分体现()原则。

A.合作

B.制约

C.配合

D.制衡

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第6题
安全风险防控若要实现长效化,需针对“应急准备”“响应处突”“善后和危机公关”三个板块,做好制度整改和机构设置两个层面的根源治理和优化提升。()
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第7题
各级机构应在个人金融业务培训中纳入反洗钱培训内容,包括但不限于客户身份识别、洗钱风险防控、洗钱风险名单监控与筛查等,并做好反洗钱培训的记录存档工作,包括培训通知、培训对象、内容、资料、总结、报名表、签到表、试卷、照片、视频音频等资料()
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第8题
煤矿风险预控管理体系是一套以()为基础,以风险预控为核心,以管理员工不安全行为为重点,以切断事故发生的因果链为手段的全面、系统、可持续改进的现代化安全管理体系。

A.班组安全建设

B.危险源辨识

C.“一通三防”防治

D.标准化管理

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第9题
物联卡风险防控等级不包括()。

A.低风险用户

B.中风险用户

C.高风险用户

D.无风险用户

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第10题
业务办理需对用户的资质等进行审核,用于身份核验、风险防控、风险预警等业务场景。()
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第11题
网点机构是案件防范和查处的主体,董(理)事会对案件风险负最终责任,董(理)事长为案件防控风险防控第一责任人。()
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