题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当发现单位及其关联自然人（包括但不限于控股股东或者实际控制人、法定代表人/单位负责人、授权办理人、受益所有人）的身份证明文件即将到期时，开户行应于到期日前（）个工作日向单位客户发送《账户信息通知单》提示客户及时更新身份证明文件
A.3
B.2
C.5
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.3
B.2
C.5
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“当发现单位及其关联自然人（包括但不限于控股股东或者实际控制人…”相关的问题
B.分析、对各种渠道获取的资料进行分析，关注异常及重大问题。包括网上查询、现场实地考察、计算、分析等
C.访谈：根据访谈提纲与投资者(自然人客户)、企业实控人(一般法人客户)、各职能人员(机构客户)、委托人(产品户)、第三方中介机构等充分沟通
D.内部沟通、尽调小组相互沟通
A.系统拦截。新建、修改客户信息、开户时会对客户姓名、证件号码任其一校验拦截。包含个人及单位客户，以及相关自然人
B.排查核实。XBANK10115场景外国政要、制裁名单、红通名单核实排查是否为名单客户
C.痕迹留存。留存拦截识别工作材料，包括但不限于拦截的系统截屏、判断理由、处理结果、强化尽职调查表等
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.姓名、出生日期
B.身份证件号码
C.指纹、脸像、虹膜等个人生物识别信息
D.个人住址、电话号码
A.单独
B.与其他信息结合
C.单独或者与其他信息结合
D.被特定系统
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.信息填写完整准确，包括但不限于姓名、证件类型、证件号、手机号码、地址、邮箱、收益分配账号等
B.字迹清晰，书写工整
C.受益人为自然人，打款账户可以是机构
D.委托人划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户
