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答案
ABCD
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更多“与客户建立业务关系时，应在客户填写的开户申请书或其他业务凭证…”相关的问题
A.1
B.2
C.5
D.10
A.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。
B.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。
C.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。
D.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。
A.建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查
B.向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系
C.告知期货保证金安全存管要求
D.及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续
A.不得建立或发生任何业务关系
B.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C.与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D.建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
