A.对开户情况存在可疑的,及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户,且法人亲办的,对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C.非法定代表人亲办开户,系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
A.多部门协作的饮食服务业者的家庭送货网络类似于饭店中央预订系统
B.单一部门时,订单处理开始于接单员将顾客电话号码输入到计算机系统中
C.对于以前没有订购过的顾客,由于系统中没有顾客信息,所以无法处理订单
D.对于以前订购过的顾客,可以从数据库中提取到一个电子顾客记录
A.客户名称、证明文件类型、证明文件号码、证件有效期、注册地址、通讯地址
B.经营范围、行业分类、注册资本、注册资本币种、受益所有人识别类型、企业规模
C.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息、联系电话、客户子类型、企业性质
D.企业经济成分、是否上市公司、企业创建日期、注册国家/地区、销售收入、资产总额
A.业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
B.因管理不善、系统漏洞等原因,导致客户资料遗失或信息泄露,且涉及信用卡客户达到10户(含)以上的。
C.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
D.业务系统非正常原因中断连续达到4小时(含)以上或出现账务异常,业务无法正常开展,严重影响信用卡业务正常开展的。