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更多“如因代发业务开户时单位提供姓名、身份资料错误，只需客户提供身…”相关的问题
第1题
对已在我行开立对公账户的单位（）
A．网点可直接与其签订代发业务协议B．要通过电话或上门核实等方式审核委托单位的真实性，以及申请是由的真实性C．将相关资料的复印件递交会计人员开立临时客户号。经过会计人员审核并签章确认的基本账户开户许可证复印件连同其他客户身份识别与尽职调查资料作代发协议附件留存D．请委托单位按我行反洗钱规定提供相关资料，并进行审核
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第2题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时，正确的做法是（)。
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
第3题
对依法履行反洗钱职责或义务所获得的信息，包括但不限于客户身份资料信息和交易信息以及本行反洗钱工作信息等，予以严格保密，但如因业务营销需要，可以在明确双方保密义务的情况下，向其他单位和个人提供（）
第5题
以下关于代发业务，说法错误的是（）
A．50万以上的支票代发应进行电话核实并留存核实记录B．原则上，须使用加密的电子数据办理代发/代扣业务，不得使用纸质清单或未加密电子数据办理。如因特殊情况需要，委托单位须出具加盖公章或财务章的书面申请，须进行例外审批后方可办理C．协助代发单位对误存款项进行冻结时，需由运营区域总经理审批后进行操作D．代发协议签订、修改、关闭、设置密钥需要企业经办人提供有效身份证件
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第6题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查、开户行(或之前最后一家修改“个人中文名”的维护行)协查等手段，受理行可以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确的，受理行必须受理。与此同时，开户行对客户身份识别负同等责任，应做好客户开户(或信息修改)资料调阅和必要时的银行上门核实等工作。()此题为判断题(对，错)。
第8题
在办理开户业务时，业务工作人员应认真审查客户提供的各项身份信息之间的基本逻辑性，对有合理理由怀疑客户提供的身份信息不真实准确的，应进一步核实并要求客户予以补正，确保客户身份资料真实、完整和有效，核实过程应留痕记录（）
第9题
个人代理批量开卡业务指单位因代发工资、补贴、福利、红利或其他业务结算等需要，在申请人未亲自到达柜台的情况下，单位委托指定人员来我行或我行委派两名工作人员上门收取客户开户资料办理借记卡开卡的业务（）
第10题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，各开户行在核实客户身份时，如采取（）等识别措施的，均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》，同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
第11题
个人代理他人办理借记卡的，须做到()。
个人代理他人办理借记卡的，须做到（)。
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A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
