题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当日单笔或者累计外币交易等值（)美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

A.5000

B.1万

C.2万

D.5万

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第1题

当日单笔或者累计交易外币等值（)及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、2万美元B、3万

当日单笔或者累计交易外币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。

A、2万美元

B、3万美元

C、1万美元

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第2题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，各金融机构应当按照规定报告下列大额交易：当日单笔或者累计人民币（）万元以上（含本数）、外币等值（）万美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取

A.51

B.102

C.151

D.202

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第4题

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，单笔或当日累计等值（)美元以下的，可以在银行直接办理。

A.10000(含)

B.10000(不含)

C.5000(含)

D.5000(不含)

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第5题

当日单笔或者累计交易人民币等值（)及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、10万元B、20

当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。

A、10万元

B、20万元

C、5万元

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第6题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第7题

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000，10000

B.5000，2000

C.10000，5000

D.2000，1000

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第8题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)元以上（含)、外师等值（)元以上（含)的跨境款项划转。

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

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第9题

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

A.1万

B.2万

C.5万

D.10万

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第10题

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值10000美元以上（不含)的，凭本人有效身份证件、经

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第11题

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含)以上或者外币等值1000美元（

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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