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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.世界银

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

A.埃格蒙特集团

B.金融行动特别工作组

C.世界银行

D.国际货币基金组织

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第1题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第2题

我国还未加入的反洗钱国际组织有（)。

A.金融行动特别工作组

B.欧亚反洗钱组织

C.亚太反洗钱组织

D.埃格蒙特集团

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第3题

什么是TRACFIN？（）

A.一个独立的行政机构

B.法国金融情报机构

C.一个组织慈善工作的非政府组织

D.一个专业的银行协会

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第4题

以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织（)。

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第5题

艾格蒙特集团定位是()

A.银行业协会

B.各国金融情报机构的联合体

C.国际反洗钱评估机构

D.关注洗钱犯罪发展趋势

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第6题

下列国际组织，按照中国加入的时间先后顺序排列正确的一项是a联合国b亚太经合组织c国际原子能机构d世界贸易组织（）

A.bcd

B.acbd

C.bad

D.cadb

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第7题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第8题

下列国际组织或机构中发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（)。A.联合国B.世界银行C.经济合

下列国际组织或机构中发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是()。

A.联合国

B.世界银行

C.经济合作与发展组织

D.世界贸易组织

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第9题

为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换，培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么（）

A.欧洲联盟

B.沃尔夫斯堡集团

C.FATF

D.埃尔蒙特集团

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第10题

下列哪个不是政府间国际组织（)。

A.国际奥林匹克委员会

B.世界贸易组织

C.国际货币基金组织

D.世界银行和世界卫生组织

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