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[多选题]

集团账户红名单哪些是禁止的()?

A.实时信控催缴

B.实时信控停机

C.欠费停机

D.欠费销户

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第1题
供应商有采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,与采购人、其他供应商或者采购机构恶意串通的等情形的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入(),在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任

A.不良行为记录名单

B.黑名单

C.红名单

D.禁止准入名单

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第2题
什么是守信红名单?

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第3题
证券公司的下列行为,哪些是《证券法》所禁止的?

A.为客户买卖证券提供融资融券服务

B.有偿使用客户的交易结算资金

C.将自营账户借给他人使用

D.接受客户的全权委托

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第4题
《神东煤炭集团在处级以上领导干部中深入开展“三严三实”专题教育实施方案》中明确,要把握哪些具体要求?()

A.明确教育主题

B.强化问题导向

C.贯彻从严要求

D.坚持以上率下

E.注重讲求实效

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第5题
列哪些数据变动时,CFE系统可以实时更新?()

A.客户基本信息

B.账户明细

C.外汇实盘行情

D.客户金融资产余额

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第6题
加固手段有以下哪些?()

A.账户安全设置

B.用户权限指派

C.禁止ipc$空连接

D.关闭常见入侵端口

E.关闭默认共享

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第7题
根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的公路工程建设项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人存在以下哪些情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标()。

A.放弃中标

B.因不可抗力不能履行合同

C.不按照招标文件要求提交履约保证金

D.被查实存在影响中标结果的违法行为

E.和招标人就招标时确定的合同实质性条款进行谈判,且不能达成一致的

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第8题
根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,供应商有下列哪些行为,将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A 提供虚假材料谋取中标、成交的

B 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的

C 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

D 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的

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第9题
申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户,CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,不予受理()
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第10题
分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果,在总行《名单》基础上,对《名单》调整增补提
出建议,并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案,经授信管理部门、风险管理部门出具意见,报()审批同意后实施。

A分管行领导

B总行

C分行行长

D北京审批部

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第11题
放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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