首页 > 大学网课

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

办理其他业务时，客户所持的证件信息必须与CRM系统中保存的证件信息一致，营业员必须对证件的真伪、业务办理人和所持证件进行人证一致的核验。（）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“办理其他业务时，客户所持的证件信息必须与CRM系统中保存的证…”相关的问题

第1题

公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。（)

点击查看答案

第2题

对于非居民建立客户信息后办理开户所持证件或签证有效期到期日距离业务办理当日应大于60天。（)

点击查看答案

第3题

客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（).

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。

点击查看答案

第4题

外籍人士持护照新建客户信息的，持有的签证类型应为非旅游(“L”字签证)、探亲签证(“Q2”字签证)、过境签证(“G”字签证)，所持证件或签证有效期到期日距离业务办理当日应小于90天,但若能提供其在中国大陆工作、学习或定居的证明可不受签证类型或期限的限制。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

“财付通一点通”业务在网点加办时，必须保证所填写的证件信息与（)一致。

A.客户开户时的证件信息

B.客户在财付通网站注册财付通账号的证件信息

C.客户在支付宝网站注册支付账号的证件信息

D.客户更改后的证件信息

点击查看答案

第6题

如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

金融业机构提供业务办理与查询等功能的应用软件，当处于已登录状态时，对银行卡、手机号码、证件类识别标识或其他识别标识信息等可以直接或组合扣确定个人金融信息主体的信息应进行屏蔽展示。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

客户办理国债业务的有效实名证件为:（),客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致。

A.身份证

B.护照

C.士兵证

D.警官证

点击查看答案

第9题

客户当日在同一网点同一柜员连续办理多笔需要联网核查身份证信息的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务仍需进行联网核查。（)

点击查看答案

第10题

办理一定金额以上的账户跨行汇款业务，因特殊情况，网点集中授权转为现场授权时，授权时应审核事项主要包括（)

A.对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致

E.客户是否提供真实有效的联系方式

点击查看答案

第11题

客户申请办理特殊业务时，联网网点柜员根据申请书填写内容，录入汇票信息，选择业务类型，输入().

客户申请办理特殊业务时，联网网点柜员根据申请书填写内容，录入汇票信息，选择业务类型，输入（).

A.申请人姓名

B.证件类别

C.证件号码

D.收款人姓名

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-3 湘公安备案43019002002174号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）