题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、 审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产
A.遵循依法合规
B.不损害客户合法权益
C.按总行审批
D.条线部门审批
答案
AB
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A.遵循依法合规
B.不损害客户合法权益
C.按总行审批
D.条线部门审批
AB
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
C.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
D.金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.暂停业务办理
A.人工
B.系统
C.人工或系统
D.实时查询
A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额
B.相关法律文书名称及文号
C.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
D.经办人员姓名E 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名、协助结果
A.修改分户账通知单
B.集中授权申请书
C.《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》
D.《协助有权机关查询、冻结、扣划存款登记表》
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
A.网点负责人
B.低柜柜员
C.后台柜员
D.金融机构经办人