题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪三项是反洗钱政策中应该包含的?()
A.依照法律法规变化的能力
B.及时向董事会、高管层报告
C.明确反洗钱制度负责人的责任
D.遵循国际上所有政府、组织对反洗钱合规管理的要求
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A.依照法律法规变化的能力
B.及时向董事会、高管层报告
C.明确反洗钱制度负责人的责任
D.遵循国际上所有政府、组织对反洗钱合规管理的要求
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年
A.一张数据表一旦建立完成,是不能修改的
B.在MySQL中,用户在单机上操作的数据就存放在单机中
C.在MySQL中,可以建立多个数据库,但也可以通过限定,使用户只能建立一个数据库
D.要建立一张数据表,必须先建数据表的结构
A.数据的存储结构在计算机中所占的空间不一定是连续的
B.一种数据的逻辑结构可以有多种存储结构
C.数据的存储结构与数据处理的效率密切相关
D.数据的存储结构与数据处理的效率无关
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额