A.在我行仅开立了社会保障卡的客户,再新开立借记卡或活期存折)仍为I类账户
B.在我行已开立I类账户(含借记卡、活期存折)的客户,再开立的社会保障卡仍为I类账户
C.在客户仅有我行社会保障卡,没有其他I类账户的情况下,可以将名下的II类账户升级为I类账户
D.以上都正确
A.10102
B.10104
C.10238
D.10268
A.账户交易中出现部分交易对手、金额、交易频度与其年龄、职业明显不符的特征,但暂时不能确定其是否涉电信诈骗、跨境赌博或洗钱的
B.客户开户后一年以上账户交易全部为线上交易且符合可疑交易特征,但因客户身处异地或拒绝接听电话等原因无法对客户身份信息进行重新识别的
C.账户回访或持续识别发现电话号码已停止使用、多次无法接通或非本人使用,但仍有线上交易发生
A.对于客户已申请开立但未经核准或报备的账户不作为已开立账户填列
B.存款余额证明根据账户冻结、质押等情况填写备注信息
C.贷款余额证明应包括保函余额
D.开、销户证明应根据账户类型填写“结算存款”、“定期存款”和“贷款”
A.1
B.3
C.6
D.12
A.客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B.客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征,已被开户行纳入名单监测平台实施交易控制
C.客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为