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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值()人民币以上的;二是涉及银行客户()人以上,或者银行卡()张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的。

A.一百万,50,50

B.一百万,20,20

C.一千万,50,50

D.一千万,20,20

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第1题
身份证需要和银行卡分开存放,以免被小偷一起偷走,盗刷冒领。——这句话正确吗?()
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第2题
为防犯境外盗刷借记卡风险,总行开发了()功能,各行应根据实际情况进行处理,确保资金安全。

A.银行卡境外交易控制功能

B.银行卡境外交易关闭功能

C.银行卡境外交易监控功能

D.以上都不是

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第3题
关于银行卡被盗刷,下面说法正确的是:

A信用卡被盗刷后要及时挂失

B磁条卡比芯片卡更容易被复制

C被盗刷后,去ATM机操作自己的卡不用保留凭条,因为银行有记录

D去银行报案要带上身份证

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第4题
定点药店的骗保行为有()。

A.盗刷医保卡,为参保人员套取现金或购买化妆品、生活用品等非医疗物品

B.为参保人员串换药品、耗材、物品等骗取医保基金支出

C.为非定点点医药机构提供刷卡记账服务

D.为参保人员虚开发票、提供虚假发票等

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第5题
银行等金融机构目前所面临的主要犯罪类型是外部人员盗抢、()、内部人员与外部人员相勾结。

A.内部人员盗抢

B.内部人员偷盗

C.内部人员泄密

D.外部人员诈骗

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第6题
保安人员接到撬盗车牌敲诈案件后,要记录藏匿车牌地点,被撬盗的车牌的数量,注意搜集和保护犯罪作案用的工具以及敲诈车主用的()等证据。

A.纸字条

B.纸字条和银行卡

C.银行卡

D.电话号码

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第7题
用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押,用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人()或者()。

A.社会保障卡

B.银行卡

C.考勤卡

D.身份证

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第8题
使用移动支付软件时为避免盗刷,要养成设置手机开屏锁、移动支付指纹解锁和定期修改移动支付密码的习惯。()
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第9题
保安人员接到撬盗车牌敲诈案件后,要记录藏匿车牌地点,被撬盗的车牌的数量,注意搜集和()以及敲诈车主用的纸字条和银行卡等证据。

A.记录车主反映的情况

B.分析被撬盗车牌车辆的共同特征

C.保护犯罪作案用的工具

D.记录车主报案的过程

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第10题
旅游经营者及其从业人员不得实施()行为。

A.不得提供旅游合同约定以外的其他有偿服务

B.不得纠缠、胁迫旅游者购买旅游商品和服务

C.不得对未购买旅游商品和服务的旅游者使用侮辱性语言

D.不得利用虚假宣传或者使人误解的方式诱骗旅游者进行消费

E.不得有其他侵害旅游者合法权益的行为

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第11题
用户未下单被扣款,处理流程正确的是()。

A.让用户提供扣款涉及交易截图,判断订单是否为用户账号下单

B.非商家线下交易问题盗刷属于欺诈

C.庖丁关键词搜索扣款

D.建议尽快报警

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