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[多选题]

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应当(),确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第1题
2017年4月28日杭州市人民政府办公厅下发《关于进一步加强城中村消防安全等安全生产管理有关工作的紧急通知》,通知提到要求承租户应配备()①口罩 ②报警哨 ③灭火器 ④手电筒

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

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第2题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)要求,应将须交付的网银安全工具交给客户本人,或交客户经理签收确认后转交。()
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第3题
公路工程试验检测机构等级评定/换证复核工作主要依据()。

A.《交通运输部关于公布及的通知》(交安监发[2017]113号)

B.《公路水运工程试验检测等级管理要求》(JT/T1181-2018)

C.《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号)

D.《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字[2012]200号)

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第4题
据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展()支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第5题
依据《国家安全监管总局办公厅关于加强安全生产应急管理执法检查工作的意见》,应急管理执法检查包括()。

A.企业应急管理工作的日常监督检查活动

B.企业安全生产责任制落实情况

C.企业职业健康体系建设情况

D.查处企业应急管理非法违法行为

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第6题
会员银行应进一步贯彻以下哪些规范性文件,向残障人士提供公平公正、诚实守信的文明规范服务?()

A.《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔[2012]144号)

B.《中国银行业公平对待消费者自律公约》(银协发[2010]23号)

C.《中国银监会办公厅关于印发2013年银行业消费者权益保护工作要点的通知》(银监办发〔[2013]69号)

D.《中国银行业协会自律工作委员会关于为严重老弱病残等特殊客户做好人性化服务的紧急通知》(银协发[2009]5号)

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第7题
《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》(银货金〔2013〕143号)要求:如遇重大敏感事件,中国人民银行各分支机构货币金银处应在事件发生后()报告。

A.1个小时内

B.2个小时内

C.4个小时内

D.8个小时内

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第8题
依据《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》,用人单位接触职业病危害的劳动者的职业卫生培训的内容主要有()。

A.国家职业病防治法规基本知识,本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程

B.所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施

C.个人劳动防护用品的使用和维护

D.劳动者的职业卫生保护权利与义务

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第9题
依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第10题
依据《水利部关于进一步加强水利安全生产应急管理提高生产安全事故应急处置能力的通知》的规定,
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第11题
目前,辽宁省各级公共机构开展落实生活垃圾分类工作的政策依据主要有()。

A.住建部等九部门联合印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》(建城[2019]56号)

B.辽宁省政府办公厅《关于加快推进城乡生活垃圾分类工件的指导意见》(辽政办发[2019]33号)

C.国家机关事务管理局《关于进一步推进公共机构生活垃圾分类工作的通知》(国管办发[2019]31号)

D.省节能办《关于深入推进省直公共机构生活垃圾分类工作的实施方案》(辽公节组发[2019]9号)

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