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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各支行应负责将（)交由支行反洗钱岗位人员集中保管，进行归档并保存于专柜中，防止尽职调查资料的缺失、损毁、泄露，严禁仅保留在客户经理个人电脑和邮箱中。

A.相关纸质尽职调查资料

B.自2020年4月22日起的按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)

C.自2020年4月22日起的相关纸质尽职调查资料

D.按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)

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更多“各支行应负责将（)交由支行反洗钱岗位人员集中保管，进行归档并…”相关的问题

第1题

中银理财贵宾卡审批资料应集中由（)负责保管。A、网点指定专人B、网点主任C、各二级分支行个人金

中银理财贵宾卡审批资料应集中由()负责保管。

A、网点指定专人

B、网点主任

C、各二级分支行个人金融部专人

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第3题

关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是（）。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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第4题

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府)城市中心支行、深圳市中心支行（以下统称中国人民银行分支机构)负责对辖区内支付系统参与者进行监督管理。（)

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第5题

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案，采取有效的宣传方式组织宣传，宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要，宣传形式多样，并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第6题

各司局、分支行和企事业单位主要行政负责人为本单位及相关业务应急预案工作的（)，统一组织领导各项应急预案工作。

A.主管领导

B.第一责任人

C.主要领导

D.主要负责人

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第7题

根据《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定，银行本票凭证由中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责组织管理。（）

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第8题

中心支行文明委成员集体审议辖内各支行、机关各科室推荐的文明家庭，将审议通过后的文明家庭候选对象在中心支行内网平台进行为期7个工作日的公示，接受群众监督。（)

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第9题

公司信贷业务初审人员为客户经理和支行（业务团队)负责人，各业务经营机构公司金融部负责人作为复审人员对重估报告进行复审，提出意见并签字。（)

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第10题

每（）分支行层面（运管部)至少牵头组织开展一次反洗钱宣传

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第11题

分、支行须明确由运营主管或结算监督员负责协查（办)接待工作，一线临柜人员任何情况下，均不得直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作。（)

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