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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

如果交易管家暗示、协助或包庇运营提供虚假自办资料的；以下哪种说法正确（）

A.给予警告处分

B.黄线处理

C.轻微违规不予处理

D.扣除信用分3分

E.扣除信用分6分

答案

黄线处理扣除信用分6分

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更多“如果交易管家暗示、协助或包庇运营提供虚假自办资料的；以下哪种…”相关的问题

第1题

以下哪项不属于公司客户经理“规避监管”的行为()

A.明知所经办的业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，但仍不按照内部流程进行必要的报告，默许甚至提供协助

B.保守客户资料和交易信息，拒绝向监管机构透露相关信息

C.以明示或暗示方式向客户提供规避法律、法规规定的建议

D.向亲朋好友提供规避监管规定的意见和建议

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第2题

律师的真实义务要求做到：（）。

A.律师不得伪造证据，不得暗示、诱导、威胁他人提供虚假证据

B.律师不得利用物质或非物质利益引诱他人提供虚假证据

C.律师不得向法庭提交已明知是由他人提供的虚假证据

D.律师作为必要证人出庭作证的，不得再担任该案的辩护人或代理人出庭

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第3题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第4题

以下哪些行为属于对抗组织审查(多选)？

A.包庇同案人员

B.串供

C.向组织提供虚假情况，掩盖事实的

D.阻止他人揭发检举、提供证据材料的

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第5题

“二十条铁律”中规定：严禁出借公共账户，协助或参与套现、洗钱、虚假交易等欺诈行为（）

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第6题

公司委托合同制保险销售人员和劳动合同制保险销售人员考核事项中包含（）

A．未履行反洗钱义务，未严格执行客户身份识别要求，为客户洗钱提供帮助或参与洗钱活动的，每次扣3--10分B．未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其相关文件，履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的，每张保单扣1--10分C．伪造或擅自修改、变更客户投保信息、投保书、投保资料、保单资料或制造假保单的；擅自与客户签订附加条约的；擅自盗用公司或他人名义签发保险单、和客户达成虚假保险交易的，每张保单扣3--10分D．诱导、篡改、简化、伪造或协助客户提供虚假个人信息或使用销售人员、其他业务人员、其他未经认可人员的个人信息代替客户（含自然人客户和非自然人客户）真实信息的，客户真实信息范围包括但不限于姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效起止期、手机号码、地址、职业信息等，干扰公司对客户进行身份识别和身份资料、交易记录保存的，每张保单扣1--10分

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第7题

下列哪些行为属于新修订的《中国共产党纪律处分条例》规定的对抗组织审查的行为：()

A.串供

B.伪造证据

C.包庇同案人员

D.向组织提供虚假情况，掩盖事实

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第8题

对抗组织审查，有下列()行为的;情节严重的，给予开除党籍处分。

A.串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的

B.阻止他人揭发检举、提供证据材料的