首页 > 益智题库
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

如果客户声明“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的,需要()

A.客户单独填写《声明文件》

B.客户不需要填写《声明文件》,只签字填写日期即可

C.《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管

D.收集客户中国身份证(正反面)、护照首页、签证页或绿卡

答案
收藏

ACD

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“如果客户声明“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”…”相关的问题
第1题
非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型,当客户为何种居民时,需手工填写《个人税收居民身份声明文件》,柜员通过申请端采集上传集中授权并在结束办理后进行稽核补拍()

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

点击查看答案
第2题
在个人新账户开立尽职调查中要求向客户询问纳税身份,存在哪几种情况()

A.仅为中国税收居民

B.仅为非居民

C.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

点击查看答案
第3题
可以在自助设备中进行卡激活的客户纳税身份类型为()

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税后居民又是其他国家(地区)税收居民

D.以上均可

点击查看答案
第4题
客户持护照办理新开户业务时,若开户申请表上已有《客户税收居民身份声明》,则无需再上传纸质版《客户税收居民身份声明》()
点击查看答案
第5题
2017年7月1日未曾与我行建立业务关系客户,新开户需签署《税收居民身份声明文件》()
点击查看答案
第6题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。()
点击查看答案
第7题
下列开立的单位银行账户,无须填写《单位税收居民身份声明》的有()

A.政府机构

B.事业单位

C.村委会

D.社会团体

E.企业客户

点击查看答案
第8题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,无需识别非居民金融账户。()
点击查看答案
第9题
临柜代办业务需提供《理赔申请书》及《授权委托书》;若为小额案件,需完整填写《小额案件理赔申请书》中的授权委托内容。若身故受益人为非“仅为中国税收居民”无需提供《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》()
点击查看答案
第10题
合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的,金融机构可按照其实际管理机构所在地确定其税收居民国(地区)。()
点击查看答案
第11题
自2017年7月1日起,我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在我行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改