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[单选题]
我国反洗钱工作的行政主管部门为()。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
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A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
我国反洗钱行政主管部门是()
A、中华人民共和国公安部
B、中国银行保险监督管理委员会
C、中国人民银行
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
A银监会
B证监会
C财政部
D人民银行
A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作
B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告
C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。()
A.对
B.错