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第1题
反洗钱监测分析中心发现证券期货业金融机构报送的大额交易报告有要素不全、存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知之日起（)补正。
A.5日内
B.5个工作日内
C.10日内
D.10个工作日内
第2题
金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第4题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处
理决定的时间原则上应当在立案之日起：
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A.一个月内
B.二个月内
C.三个月内
D.半年内
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
第6题
在政府采购活动中，关于保证金的规定有：()
A.投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
B.单一来源采购不能要求供应商提交保证金
C.未中标供应商的投标保证金应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还
D.中标供应商的投标保证金应当自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还
E.中标人和未中标投标人的投标保证金应当在书面合同签订后5日内退还
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
