题目内容
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[判断题]
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户只能有一名受益所有人（）
答案
否
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A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
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D.第五条第四款规定
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
B.分析、对各种渠道获取的资料进行分析，关注异常及重大问题。包括网上查询、现场实地考察、计算、分析等
C.访谈：根据访谈提纲与投资者(自然人客户)、企业实控人(一般法人客户)、各职能人员(机构客户)、委托人(产品户)、第三方中介机构等充分沟通
D.内部沟通、尽调小组相互沟通
特约客户为个体客户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务
A.进行行政诉讼时，适用中华人民共和国行政法或其所在国的行政诉讼法,法律另有规定的除外
B.进行行政诉讼时，同中华人民共和国公民、组织无条件享有同等的诉讼权利和义务
C.进行行政诉讼时，委托律师代理诉讼的，应当委托中华人民共和国律师机构的律师
D.外国法院对中国公民行政诉讼权利加以限制的，人民法院对该国公民，实行与中国公民同等对待原则
A.不违反法律、行政法规的规定和双方的约定
B.明示处理信息的目的、方式和范围
C.征得该自然人同意,但是法律、行政法规另有规定的除外
D.公开处理信息的规则
