题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,出现()、()、()情形时不得为客户开通电子银行
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
答案
ABC
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A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
ABC
A.3
B.5
C.10
D.20
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
A.10
B.20
C.30
D.60
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.高风险等级
B.中低风险等级
C.低风险等级
D.视具体产品而定
A.每年不少于一次
B.每半年不少于一次
C.每季度不少于一次
D.每月不少于一次