题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各网点在客户身份识别工作中应遵循的基本原则是（）

A.勤勉尽责原则

B.风险为本原则

C.保密原则

D.持续监控原则

答案

ABC

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第1题

各分支机构在客户身份识别工作中应遵循什么基本原则（）

A.勤勉尽职原则

B.风险为本原则

C.风险为主原则

D.保密原则

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第2题

在客户身份识别工作中应遵循以下基本原则()。

A.勤勉尽职

B.持续识别

C.详细登记

D.保密原则

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第3题

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别)工作中，应遵循以下基本原则（)。

A.审慎均衡原则

B.风险为本原则

C.勤勉尽责原则

D.以上都是

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第4题

各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定（）

A.客户身份识别

B.客户尽职调查

C.客户身份持续识别

D.了解你的客户

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第5题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名客户（）

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第6题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.规则为本

C.防范为本

D.了解你的客户

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第7题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

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第8题

接触个人客户信息的工作人员无需遵循《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，以及《中国建设银行保密管理办法》等保密要求，严格保护客户身份识别工作中获得的信息。（)

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第9题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A.联网核查身份证件、人员问询

B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C.客户回访、实地查访

D.网络信息查验

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第10题

各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（)的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。

A.公开、公正、公平

B.了解你的客户

C.安全性、保密性

D.实事求是

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第11题

严格客户身份识别应遵循“（)、重点识别、（)、详细登记、（)”的原则。

严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

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