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[判断题]

各分支机构完成受益所有人身份识别的,且其他法律法规没有特殊识别要求的,可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”()

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第1题
临柜身份识别是营业机构客户部门通过客户回访、实地查访、水电费等公用事业账单验证、网络信息查验等方式,识别、核对客户及其受益所有人等真实身份的行为()
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第2题
久悬账户激活是同账户新开立,应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查,核实无误后方可对账户进行激活。()
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第3题
网点受益人留存的相关资料中,受益所有人身份证复印件必须留存且必须要联网核查。()
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第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行()基本程序。

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存

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第5题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第6题
()是指识别的过程表现出非强制性与高效性的特点,识别对象无需到特定的位置便能完成人脸识别的工作。

A.非配合性

B.动态对比

C.随机性

D.鲁棒性

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第7题
RFID技术应用在高速公路自动收费上,能够充分体现它非接触识别的优势,让车辆在高速通过收费站的同时自动完成收费。()
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第8题
新生儿十大安全目标不包括()

A.提高医务人员对新生儿及父母或监护人身份识别的准确性

B.合理应用抗生素,预防感染

C.加强新生儿喂养安全,防止呛奶、误吸致窒息

D.确保管饲安全

E.预防静脉输注钙剂等药物外渗,最大限度地降低给新生儿来的危害及痛苦

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第9题
根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

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第10题
客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有提供其他符合有关法律、行政法规和国家有关规定的身份证件,各分支机构应中止为客户办理业务。()
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第11题
风险控制中。下列哪项不属于对识别的风险进行监控与预警()。

A.尽可能修改计划、修改设计、按照工程中出现的新的状态进行可整

B.股票信息、各种市场行情、价格动态

C.政治形势和外交动态

D.各投资者企业状态报告

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