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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下哪项属于存在出口管制与经济制裁风险的风险信号()。

A、出口的目的地国家有伊朗、朝鲜、古巴、塞尔维亚、俄罗斯等位于EAR-PArt738中的《商业国家表格》(CommerCeCountryChArt)上的、限制条件比较严格的敏感国家

B、在进口物项时,曾经应出口商要求签署过与“最终用户”、“最终用途”相关的出口管制合规保证或承诺,或者在交易合同中存在类似约定内容的条款

C、客户、最终用户、中间商和交易对象为政府或拥有军工背景

D、以上全部

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第1题
押汇业务的描述以下哪项是不正确的()

A.远期进口信用证和进口押汇的风险相当

B.远期信用证出口押汇和D/A押汇对应的承兑人不同,因此风险也不同

C.通常信用证项下出口押汇的风险远远小于进口押汇

D.出口T/T押汇属于高风险业务,一般银行要求控制货权

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第2题
国家对与维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据依法实施()。

A.出口管制

B.进口管制

C.出口管制与进口管制

D.禁止出口

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第3题
下列说法哪项是错误的()

A.现有接种单位无法满足需求的,应依托二级以上综合医疗机构开展新冠病毒疫苗接种

B.接种单位应避免与普通门诊、注射室、病房、放射科、传染病科、化验室等存在潜在感染风险的科室共处同一楼层或共用出入口及通道

C.负责预防接种的社区卫生服务站应设独立的疫苗接种区域,可与患者临床救治的区域不进行分开

D.按照候诊、健康询问、登记/告知、接种、留观的先后顺序合理布局,入口、出口尽可能分开设置

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第4题
对于年龄≥65岁的老年人,以下药物处方是潜在不适当处方,以下哪项错误()

A.肾功能损害长期应用日剂量小于125μg的地高辛(增加毒性)

B.β受体阻断药与维拉帕米合用(存在心脏阻滞的风险)

C.双嘧达莫作为单一疗法用于心血管疾病二级预防(没有有效性证据)

D.慢性便秘者使用钙通道阻滞药(加重便秘)

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第5题
出口许可证制度属于一种()。

A.关税壁垒措施

B.鼓励出口措施

C.出口管制措施

D.非关税壁垒措施

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第6题
在低空风切变现象发生时,以下哪项飞行员不能做()

A.根据航向按照原路线行驶

B.暂停起降行为

C.积极与气象部门、管制部门配合

D.接到气象部门传出消息及时进行通报

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第7题
以下哪项属于风险评估的过程?()

A.风险分析

B.风险评价

C.风险识别

D.风险控制

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第8题
银行理财产品并不等同于一般存款产品。以下哪些属于理财产品存在的主要风险?()

A.流动性风险

B. 政策风险

C. 认购风险

D. 赎回风险

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第9题
关于第三方支付模式存在的问题,说法错误的是()

A.被当做不受管制的银行

B.用这种方法完全可以实现信用卡的套现,但要花费用

C.容易形成资金沉淀

D.可能出现越权调用交易资金的风险

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第10题
下列哪项不属于操作风险与控制自我评估工作的步骤?()

A.梳理各项业务处理流程

B.对存在的问题进行整改

C.对高风险业务流程及其关键控制环节进行评估

D.对评估中发现的问题收集上报操作风险损失事件

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