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[判断题]
依据《中国农业发展银行集团客户管理办法(2021年修订)》,集团客户应识别至集团客户最终实际控制人:国有企业集团应追溯至国有资产监督管理委员会等政府机构直接控制的企事业法人;民营企业集团应追溯至实际控制企业的自然人;外资参股或控股集团可追溯至境内的实际控制人,但应关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况,尽最大努力将集团境外机构纳入识别范围。()
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A.总行白名单、灰名单、黑名单的跨省集团客户
B.潜在风险较高、管理难度较大的跨省集团客户
C.涉及省分行较多、协调难度较大的集团客户
D.其他总行认为有必要直接管理的集团客户
A.中央企业
B.地市级以上政府出资成立的国有独资企业
C.非国有控股的上市企业
D.优质民营企业
A.2
B.3
C.5
D.7
工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.声誉事件
D.执行、交割和流程管理事件