题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途,属于标准型身份识别方法之一。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符