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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司未按规定履行客户身份识别义务或未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的处（）罚款

A.五万以上十万以下

B.十万以上十五万以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万以上

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）等

A.政策性银行

B.商业银行

C.信用合作社

D.保险公司

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第2题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，国家反洗钱主管部门是（）

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第3题

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订，依据为（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国刑法》

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第4题

85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第7题

依据《中华人民共和国保险法》（2015年修正），设立保险公司，其注册资本的最低限额为____。（）A.人民币

依据《中华人民共和国保险法》（2015年修正），设立保险公司，其注册资本的最低限额为____。（）

A.人民币一亿元

B.人民币二亿元

C.人民币三亿元

D.人民币四亿元

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第8题

依据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，因保险合同纠纷提起的诉讼，其管辖单位通常是（）。

A.最高人民法院

B.中级人民法院

C.保险标的所在地人民法院

D.保险公司所在地人民法院

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第9题

发生违反以下合规经营和风险控制考核指标的情形，应严肃追究相关责任人责任（）

A．触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的B．违反《保险法》、《保险公司管理规定》等法律、法规、规章，受到中国银行保险监督管理委员会（含其分支机构）等监管机构行政处罚的C．根据《反洗钱法》、《关于加强保险业反洗钱工作的通知》等法律、法规、规章的相关规定，受到中国人民银行（含其分支机构）的重大行政处罚（特指责令公司停业整顿或者吊销经营许可证和取消高级管理人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作的）D．违反公司内部控制制度、风险管理政策等规章制度，或因销售误导行为，给公司造成重大损失或系统性风险、社会影响恶劣的

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第10题

依据《中华人民共和国侵权责任法》，借用机动车的驾驶人发生交通事故后逃逸的，该机动车未参加强制保险，需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的，由（)垫付。

A.道路交通事故社会救助基金

B.保险公司

C.机动车使用人

D.机动车所有人

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