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[单选题]

反洗钱信息,是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

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第1题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作,是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第2题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第3题
反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第4题
总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。()
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第5题
()是指农业银行在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益总流出。

A.收入

B.支出

C.费用

D.利润

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第6题
()是指农业银行在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

A.收入

B.支出

C.费用

D.利润

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第7题
中油集团公司商业秘密是指集团公司及所属单位在日常工作中产生的,涉及改革发展、()、()、()和信誉等,根据管理需要,在()内限制()的信息。

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第8题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ?()

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

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第9题
客户经理非经营性指标是指客户经理日常工作中进行的贷后管理、客户信息报送、日常维护、新产品推广等事项。有关内容要以在C、MS客户管理系统中体现的为准。()
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第10题
可循环使用信用额度,是指农业银行对满足规定条件的客户,在授信额度内根据客户经营计划核定的
仅用于办理1年以内短期信贷业务的可反复使用授信额度。()

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第11题
在资格检查、日常工作中发现独立审批人具有()情况的,应取消任职资格。
在资格检查、日常工作中发现独立审批人具有()情况的,应取消任职资格。

A.提供虚假材料,骗取独立审批人任职资格的

B.基本情况发生变化导致不再符合审批人任职资格条件

C.严重违反农业银行员工管理规定及相关规章制度的

D.不良率超过全行平均水平

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