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[判断题]
一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官(如有)执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。()
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A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况。
B.未经书面批准，境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为。
C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以书面形式提出例外申请。
D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时，应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求。
A.本机机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.总行认定
B.一级分行认定，并报总行备案
C.一级分行认定
D.所在行认定，并报一级分行备案
A.境内承包方未在项目所在地设立法人、分支机构及项目办公室等实体，且未将该工程委托给其他机构的境外承包工程
B.境内承包方在项目所在地设立法人、分支机构及项目办公室等实体，且未将该工程委托给其他机构的境外承包工程
C.境内承包方与境外发包单位签订承包合同，并通过委托合同委托境外公司（含境内公司境外设立的子公司或分公司）承包部分工程
A.总行可设置各级客户经理岗位
B.一级分行和直属分行本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位
C.二级分行和处级支行本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位
D.支行本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位
A.总行纪委书记
B.委托总行纪委副书记
C.总行纪委书记
D.由总行党委书记与纪委书记一起谈
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
A.一级支行（县市机构）
B.自营网点
C.代理网点
D.助农取款点
